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Indagine Bancaria Approfondita + Online

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Indagine Bancaria Approfondita + Online su Privati

All’interno del report troviamo i seguenti punti:

  • La ricerca approfondita su base nazionale dei rapporti che emergeranno in fase investigativa, ovvero:
    • I conti correnti bancari ordinari;
    • I conti correnti postali;
    • I libretti postali;
    • Le carte prepagate;
    • I conti correnti Online;
    • Sono integrati dalla stima della capienza, ad esclusione dei rapporti Online.
  • La verifica della residenza;
  • La verifica del domicilio (se rilevato);
  • Il rintraccio delle utenze telefoniche intestate al soggetto (se rilevabili);
  • La verifica del posto di lavoro con indicazione dell’eventuale forma contrattuale e stima della remunerazione mensile lorda;
  • Il rintraccio della pensione con stima dell’importo mensile lordo (solo per vecchiaia e invalidità);
  • La verifica dei protesti e delle pregiudizievoli (vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie, senza l’apertura delle note);
  • La verifica della presenza di eventuali cariche e partecipazioni in aziende.

Evasione:

  • Normale in 15 giorni lavorativi, non è possibile richiedere l’urgenza per le indagini approfondite
SCARICA UN ESEMPIO DI REPORT dell’ Indagine bancaria approfondita + online su Privati

 

Che cos’è un’indagine bancaria?

Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti, continuativi o anche occasionali intrattenuti dal soggetto indagato con gli istituti di credito con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.

Ovviamente, la finalità è quella di far emergere posizioni attive su cui agire per effettuare un pignoramento verso terzi (sia che siano aziende, sia che siano privati) o per conoscere la situazione patrimoniale di una controparte, ad esempio.

Infatti, attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, gli studi legali possono procedere con maggiore facilità e rapidità a svolgere le attività volte a recuperare un credito o a individuare capitali che l’indagato non vuole far conoscere.

A cosa servono?

Queste informazioni verificate sono in grado di offrire un quadro preciso e aggiornato sull’esistenza di conti correnti e quindi presentare ai propri clienti una valutazione sull’utilità di procedere in giudizio a seconda del soggetto analizzato.

In altre parole, si evitano spese superflue e si rende l’operato del legale efficace nella maggior parte dei casi.

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