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Indagine Completa Approfondita + Online

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Indagine Completa Approfondita + Online su Aziende

All’interno del report troviamo i seguenti punti:

  • La ricerca approfondita su base nazionale dei rapporti che emergeranno in fase investigativa, ovvero:
    • I conti correnti bancari ordinari;
    • I conti correnti postali;
    • I libretti postali;
    • Le carte prepagate;
    • I conti correnti Online;
    • Sono integrati dalla stima della capienza, ad esclusione dei rapporti Online.
  • L’operatività aziendale (è un tentativo del tutto investigato);
  • Il numero dei dipendenti;
  • La sede legale e le unità locali;
  • Il bilancio integrale (41 indici);
  • L’analisi economica e finanziaria con il commento dei nostri analisti;
  • I protesti e le pregiudizievoli della società (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni da parte di istituti di credito, finanziarie ed esattorie; i dettagli delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte);
  • Gli esponenti e soci con le loro negatività;
  • Le proprietà Immobiliari (Fonte Catasto);
  • Le proprietà Mobiliari (Fonte PRA);

Evasione:

  • Normale in 20 giorni lavorativi (4 settimane): non è possibile richiedere l’urgenza per le indagini approfondite
SCARICA UN ESEMPIO DI REPORT dell’Indagine Completa Approfondita + Online su Aziende

 

 

Che cos’è un’indagine bancaria?

Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti, continuativi o anche occasionali intrattenuti dal soggetto indagato con gli istituti di credito, con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.

Ovviamente, la finalità è quella di far emergere posizioni attive su cui agire per effettuare un pignoramento verso terzi (sia che siano aziende, sia che siano privati); ad esempio, per conoscere la situazione patrimoniale di una controparte.

Infatti, attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, gli studi legali possono procedere con maggiore facilità e rapidità a svolgere le attività volte a recuperare un credito o a individuare capitali che l’indagato non vuole far conoscere.

A cosa servono?

Queste informazioni verificate sono in grado di offrire un quadro preciso e aggiornato sull’esistenza di conti correnti e quindi presentare ai propri clienti una valutazione sull’utilità di procedere in giudizio a seconda del soggetto analizzato.

In altre parole, si evitano spese superflue e si rende l’operato del legale efficace nella maggior parte dei casi.

 


Nelle suddette indagini non si rilevano saldi dei conti, fondi deposito, titoli, azioni, polizze assicurative/bancarie ed investimenti in generale. Non si rilevano finanziamenti/prestiti in essere o pregressi, reddito di cittadinanza, movimentazioni in generale. Le risultanze delle indagini patrimoniali si riferiscono al periodo d’investigazione e non possono essere effettuate ricerche a ritroso nel tempo. Precisiamo che l’esito riportato è frutto di indagini investigate e in via ufficiosa. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive. 


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