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Indagine Completa

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Indagine Completa su Aziende

All’interno del report troviamo i seguenti punti:

  • La ricerca su base nazionale dei rapporti che emergeranno in fase investigativa, ovvero:
    • I conti correnti bancari ordinari;
    • I conti correnti postali;
  • L’operatività aziendale (è un tentativo del tutto investigato);
  • Il numero dei dipendenti;
  • La sede legale e le unità locali;
  • Il bilancio integrale (41 indici);
  • L’analisi economica con il commento dei nostri analisti;
  • I protesti e le pregiudizievoli della società (viene segnalata la sola esistenza di iscrizioni da parte di istituti di credito, finanziarie ed esattorie; i dettagli delle note delle pregiudizievoli, saranno da richiedere con preventivo a parte);
  • Gli esponenti e soci con le loro negatività;
  • Le proprietà Immobiliari (Fonte Catasto);
  • Le proprietà Mobiliari (Fonte PRA);

Evasione:

  • Normale in 15 giorni lavorativi (3 settimane): non è possibile richiedere l’urgenza per le indagini approfondite
SCARICA UN ESEMPIO DI REPORT dell’Indagine Completa su Aziende

 

 

Che cos’è un’indagine bancaria?

Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti, continuativi o anche occasionali intrattenuti dal soggetto indagato con gli istituti di credito, con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.

Ovviamente, la finalità è quella di far emergere posizioni attive su cui agire per effettuare un pignoramento verso terzi (sia che siano aziende, sia che siano privati); ad esempio, per conoscere la situazione patrimoniale di una controparte.

Infatti, attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, gli studi legali possono procedere con maggiore facilità e rapidità a svolgere le attività volte a recuperare un credito o a individuare capitali che l’indagato non vuole far conoscere.

A cosa servono?

Queste informazioni verificate sono in grado di offrire un quadro preciso e aggiornato sull’esistenza di conti correnti e quindi presentare ai propri clienti una valutazione sull’utilità di procedere in giudizio a seconda del soggetto analizzato.

In altre parole, si evitano spese superflue e si rende l’operato del legale efficace nella maggior parte dei casi.

 


Nelle suddette indagini non si rilevano saldi dei conti, fondi deposito, titoli, azioni, polizze assicurative/bancarie ed investimenti in generale. Non si rilevano finanziamenti/prestiti in essere o pregressi, reddito di cittadinanza, movimentazioni in generale. Le risultanze delle indagini patrimoniali si riferiscono al periodo d’investigazione e non possono essere effettuate ricerche a ritroso nel tempo. Precisiamo che l’esito riportato è frutto di indagini investigate e in via ufficiosa. Pertanto le risultanze ottenute potrebbero non essere del tutto esaustive. 


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