Indagine Conti Smart su Privati
All’interno del report troviamo:
- La ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa:
- Conti correnti bancari ordinari
- Conti correnti postali
- Libretti postali
- Carte prepagate postali
- Sono integrati dalla stima di giacenza
Evasione:
- Normale in 15 giorni lavorativi (3 settimane): Non è possibile richiedere l’urgenza per le indagini approfondite.
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Che cos’è un’indagine bancaria?
Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti, continuativi o anche occasionali intrattenuti dal soggetto indagato con gli istituti di credito con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.
Ovviamente, la finalità è quella di far emergere posizioni attive su cui agire per effettuare un pignoramento verso terzi.
Sia che siano aziende, sia che siano privati o per conoscere la situazione patrimoniale di una controparte, ad esempio.
Infatti, attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, gli studi legali possono procedere con maggiore facilità e rapidità a svolgere le attività volte a recuperare un credito o a individuare capitali che l’indagato non vuole far conoscere.
A cosa servono?
Queste informazioni verificate sono in grado di offrire un quadro preciso e aggiornato sull’esistenza di conti correnti. Il fine è presentare ai propri clienti una valutazione sull’utilità di procedere in giudizio.
In altre parole, si evitano spese superflue e l’operato del legale è efficace nella maggior parte dei casi.
Il livello di profondità dell’indagine bancaria è modulabile a seconda della necessità dell’avvocato e di riflesso del suo cliente. L’obiettivo finale è, come sempre, di migliorare le performance di recupero.
Il livello di approfondimento può essere proporzionale all’importo da recuperare: partendo da una semplice verifica dell’esistenza di conti correnti attivi, arrivando fino a definire la stima di giacenza sul conto in oggetto.
