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Indagine Bancaria Approfondita + Online

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Indagine Bancaria Approfondita + Online su Aziende

All’interno del report troviamo:

  • La ricerca approfondita su base nazionale di eventuali rapporti bancari che emergeranno in fase investigativa:
    • Conti correnti bancari ordinari;
    • Conti correnti postali;
    • Libretti postali;
    • Carte prepagate;
    • Conti correnti Online.
    • Integrati dalla stima della capienza, esclusi i conti correnti online
  • Verifica operatività (tentativo investigato);
  • Numero dipendenti;
  • Sede legale e unità locali;
  • Bilancio integrale con 41 indici;
  • Visura Camerale;
  • Eventi negativi: protesti e pregiudizievoli (vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie);
  • Esponenti e soci;
  • Negatività esponenti;
  • Proprietà Immobiliari.

Evasione:

  • Normale in 15 giorni lavorativi, non è possibile richiedere l’urgenza per le indagini approfondite
SCARICA UN ESEMPIO DI REPORT dell’Indagine Bancaria Approfondita + Online su Aziende

 

Che cos’è un’indagine bancaria?

Per indagine bancaria si deve intendere l’attività posta in essere al fine di acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti, continuativi o anche occasionali intrattenuti dal soggetto indagato con gli istituti di credito con Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto finanziario.

Ovviamente, la finalità è quella di far emergere posizioni attive su cui agire per effettuare un pignoramento verso terzi (sia che siano aziende, sia che siano privati) o per conoscere la situazione patrimoniale di una controparte, ad esempio.

Infatti, attraverso l’acquisizione e l’analisi di informazioni, gli studi legali possono procedere con maggiore facilità e rapidità a svolgere le attività volte a recuperare un credito o a individuare capitali che l’indagato non vuole far conoscere.

A cosa servono?

Queste informazioni verificate sono in grado di offrire un quadro preciso e aggiornato sull’esistenza di conti correnti e quindi presentare ai propri clienti una valutazione sull’utilità di procedere in giudizio a seconda del soggetto analizzato.

In altre parole, si evitano spese superflue e si rende l’operato del legale efficace nella maggior parte dei casi.

 

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